详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司(临2019-052)《关于公司拟发行债权融资计划的公告》-琅岐新闻
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本議案尚需公司股東大會審議批准。

2、審議通過《關於控股子公司使用閑置自有資金購買保本型銀行理財產品的議案》

監事會對本公司編製的2019年半年度報告(以下簡稱「半年報」)提出如下書面審核意見:(1)半年報編製和審議程序符合法律、法規、本公司《公司章程》和本公司內部管理制度的各項規定;(2)半年報的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定,所披露的信息真實、準確、完整;(3)在提出本意見前,沒有發現參与半年報編製和審核的人員有違反保密規定和違反證券交易規則的行為。

2019年8月20日

表決結果: 3票同意,0票反對,0票棄權。

二、監事會會議審議情況1、審議通過《關於公司2019 年半年度報告全文及摘要》

詳見公司同日刊載於《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn的公司(臨2019-051)《關於控股子公司使用閑置自有資金購買保本型銀行理財產品的公告》。

詳見公司同日刊載於上海證券交易所網站 www.sse.com.cn的《2019年半年度報告全文》及《2019年半年度報告摘要》。

表決結果: 3票同意,0票反對,0票棄權。

表決結果: 3票同意,0票反對,0票棄權。

表決結果: 3票同意,0票反對,0票棄權。

監事會認為:在保證公司控股子公司洛陽瑞澤石化工程有限公司(以下簡稱「瑞澤石化」)日常運營和資金安全的前提下,瑞澤石化本次使用閑置自有資金購買保本型銀行理財產品有利於進一步提高資金的使用效益,增加其現金所產生的收益,符合公司和全體股東的利益,該事項決策和審議程序合法、合規。因此,同意公司控股子公司瑞澤石化滾動使用總額不超過(含)人民幣3億元閑置自有資金購買保本型銀行理財產品。

4、審議通過《關於募集資金2019年上半年度存放與使用情況的專項報告》

監事會對本次公司擬發行債權融資計劃事項提出如下書面審核意見:本次公司擬發行債權融資計劃有利於進一步拓寬公司融資渠道,優化融資結構,降低融資成本,增強公司資金管理的靈活性,符合相關法律法規及《公司章程》的規定,決策程序合法,不存在損害公司和全體股東,特別是中小股東利益的情形。因此,我們同意本次公司發行債權融資計劃事項。

3、審議通過《關於公司擬發行債權融資計劃的議案》

證券代碼:603169 證券簡稱:蘭石重裝公告編號:臨2019-049

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況蘭州蘭石重型裝備股份有限公司(以下簡稱「公司」)第四屆監事會第二次會議於2019年8月19日以現場方式在蘭州新區黃河大道西段528號公司六樓會議室召開。會議由公司監事會主席丁桂萍女士主持,會議應參加監事3人,實際參加監事3人。會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。

詳見公司同日刊載於《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn的公司(臨2019-052)《關於公司擬發行債權融資計劃的公告》。

詳見公司同日刊載於《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn的公司(臨2019-053)《關於募集資金2019年上半年度存放與使用情況的專項報告》。

本議案尚需公司股東大會審議批准。

特此公告。蘭州蘭石重型裝備股份有限公司監事會

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