出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共3人-安徽华茂新闻网
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表决大会-出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共3人-安徽华茂新闻网

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国家公祭日

德恆律師認為,公司本次會議召開的實際時間、地點、會議內容與通知所告知的內容一致,本次會議的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的相關規定。

(3)會議地點:福建省將樂縣水南三華南路50號金森大廈會議室

六、 結論意見綜上,德恆律師認為,公司本次會議的召集、召開程序、現場出席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的有關規定,本次會議通過的決議合法有效。

證券代碼:002679 證券簡稱:福建金森公告編號:JS-2019-046

公司第四屆董事會董事、第四屆監事會監事、董事會秘書出席了本次會議,其他高級管理人員及北京德恆(深圳)律師事務所律師列席了本次會議。

三、 本次會議提出臨時提案的股東資格和提案程序

北京德恆(深圳)律師事務所負責人:劉震國見證律師:葉蘭昌見證律師:陳奮宇年月日

其中,出席會議的中小投資者的表決情況為:同意1,582,735股,占該等股東有效表決權股份數的100.0000%;反對0股,占該等股東有效表決權股份數的0.0000%;棄權0股,占該等股東有效表決權股份數的0.0000%。

本法律意見一式三份,經本所蓋章並由本所負責人、見證律師簽字後生效。

3。出席本次會議的現場會議與參加網絡投票的中小投資者股東及股東代理人共計2人,代表有表決權的股份數為1,582,735股,占公司有表決權股份總數的0.6713%。

(4)召開方式:現場投票和網絡投票相結合的方式。公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平台,公司股東在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

(六)本次會議其他會議文件。

經德恆律師見證,本次會議無股東提出臨時提案。

特此公告!福建金森林業股份有限公司董事會2019年9月24日證券代碼:002679 證券簡稱:福建金森公告編號:JS-2019-047

致:福建金森林業股份有限公司

五、 本次會議的表決結果結合現場會議投票結果以及本次會議的網絡投票結果,本次會議的表決結果為:

四、 本次會議的表決程序(一)本次會議採取現場投票與網絡投票的方式對本次會議議案進行了表決。經德恆律所現場見證,公司本次會議審議的議案與《股東大會的通知》所列明的審議事項相一致,本次會議現場未發生對通知的議案進行修改的情形。

本次網絡投票時間為2019年9月23日-2019年9月24日。其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年9月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年9月23日15:00至2019年9月24日15:00期間的任意時間。

(一)《公司章程》;(二)公司第四屆董事會第十一次會議決議;

2。公司董事會於2019年8月30日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)發佈了《股東大會的通知》。本次會議召開通知的公告日期距本次會議的召開日期已達到15日,股權登記日與會議召開日期之間間隔不多於7個工作日。

1、審議通過了《關於向銀行申請項目貸款及授信額度的議案》;

四、備查材料1、《福建金森林業股份有限公司2019年第一次臨時股東大會決議》;

德恆律師得到如下保證:即公司已提供了德恆律師認為出具本法律意見所必需的材料,所提供的原始材料、副本、複印件等材料、口頭證言均符合真實、準確、完整的要求,有關副本、複印件等材料與原始材料一致。

2、會議出席情況:出席本次股東大會現場會議及網絡投票的股東及股東代表共3人,代表有表決權的股份數額167,360,003股,占公司總股份數的70.9887%。

2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

福建金森林業股份有限公司(以下簡稱「公司」)2019年第一次臨時股東大會(以下簡稱「本次會議」)於2019年9月24日(星期二)召開。北京德恆(深圳)律師事務所(以下簡稱「德恆」)受公司委託,指派葉蘭昌律師、陳奮宇律師(以下簡稱「德恆律師」)出席了本次會議。根據《中華人民共和國證券法》(以下簡稱「《證券法》」)、《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》(以下簡稱「《股東大會規則》」)、《福建金森林業股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)的規定,德恆律師就本次會議的召集、召開程序、現場出席會議人員資格、表決程序等相關事項進行見證,並發表法律意見。

其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為:2019年9月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網系統(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具體時間為2019年9月23日15:00至2019年9月24日15:00期間的任意時間。

(三)公司於2019年8月30日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)公布的《福建金森林業股份有限公司關於召開2019年第一次臨時股東大會的通知》(以下簡稱「《股東大會的通知》」);

本次現場會議於2019年9月24日(星期二)下午3:00在福建省將樂縣水南三華南路50號金森大廈公司會議室如期召開。本次會議召開的實際時間、地點及方式與《股東大會的通知》中所告知的時間、地點及方式一致。

法律意見德恆06G20190127-00002

其中,出席會議的中小投資者的表決情況為:同意1,582,735股,占該等股東有效表決權股份數的100.0000%;反對0股,占該等股東有效表決權股份數的0.0000%;棄權0股,占該等股東有效表決權股份數的0.0000%。

(一)本次會議的召集1。根據2019年8月29日召開的公司第四屆董事會第十一次會議決議,公司董事會召集本次會議。

2。本次會議由董事長張錦文先生主持,本次會議就會議通知中所列議案進行了審議。董事會工作人員當場對本次會議作記錄。會議記錄由出席本次會議的會議主持人、董事、監事等簽名。

會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》等法律法規、規範性文件及《福建金森林業股份有限公司章程》等有關規定。

具體表決情況如下:同意167,360,003股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

2。以普通決議審議通過《關於聘任2019年度財務審計機構的議案》

(3)出席本次股東大會的股東及委託投票代理人中,中小投資者(除上市公司董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)情況:

福建金森林業股份有限公司2019年第一次臨時股東大會決議公告

特別提示:1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

(5)會議召集人:公司董事會

表決結果:同意167,360,003股,占出席會議且對該項議案有表決權的股東及股東代理人所持有效表決股份總數的100.0000%;反對0股,占該等股東有效表決權股份數的0.0000%;棄權0股,占該等股東有效表決權股份數的0.0000%。

出席本次股東大會的中小投資者及委託投票代理人共2人,代表股份1,582,735股,占公司總股本0.6713%。

為出具本法律意見,德恆律師出席了本次會議,並審查了公司提供的以下文件,包括但不限於:

本次會議主持人、出席本次會議的股東及其代理人均未對錶決結果提出任何異議;本次會議議案獲得有效表決權通過;本次會議的決議與表決結果一致。

其中,中小投資者表決情況為同意1,582,735股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

福建金森林業股份有限公司(以下簡稱「公司」或「上市公司」)董事會於2019年8月30日在《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網站(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司關於召開2019年第一次臨時股東大會的公告》。

(五)公司本次會議股東表決情況憑證資料;

二、議案審議及表決情況經大會審議,以現場記名投票表決與網絡投票相結合的表決方式通過了以下決議:

(二)公司全體董事、監事及董事會秘書均出席了本次會議,其他高級管理人員及德恆律師列席了本次會議,該等人員均具備出席本次會議的合法資格。

(2)網絡投票時間:2019年9月23日-2019年9月24日。

根據相關法律法規的要求,按照律師行業公認的業務標準、道德規範和勤勉盡責精神,德恆律師對公司本次會議的召集及召開的相關法律問題出具如下法律意見:

(6)主持人:董事長張錦文先生

3、結論性意見:公司本次會議的召集、召開程序、現場出席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的有關規定,本次會議通過的決議合法有效。

表決結果:同意167,360,003股,占出席會議且對該項議案有表決權的股東及股東代理人所持有效表決股份總數的100.0000%;反對0股,占該等股東有效表決權股份數的0.0000%;棄權0股,占該等股東有效表決權股份數的0.0000%。

北京德恆(深圳)律師事務所關於福建金森林業股份有限公司

德恆律師認為,公司本次會議的召集程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的相關規定。

其中,中小投資者表決情況為同意1,582,735股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

一、會議召開和出席情況1、會議召開情況:(1)現場會議時間:2019年9月24日(星期二)下午3:00。

一、 本次會議的召集及召開程序

具體表決情況如下:同意167,360,003股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

(二)本次會議的召開1。本次會議採用現場表決與網絡投票相結合的方式。

根據表決結果,該議案獲得通過。

(二)本次會議按《公司法》《股東大會規則》等相關法律、法規、規範性文件及《公司章程》等規定的由兩名股東代表、1名監事代表與德恆律師共同負責進行計票、監票。

(四)公司本次會議現場參會股東到會登記記錄及憑證資料;

3、為保護中小投資者利益,提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的參与度,根據國務院辦公廳《關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》(國辦發[2013]110號)、《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引(2015年修訂)》等文件的有關規定,本次股東大會就中小投資者對有關議案的表決進行單獨計票。中小投資者(即中小股東)是指除了下列股東以外的其他股東:①公司的董事、監事、高級管理人員;②單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東。

(1)現場會議出席情況:出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共3人,代表有表決權的股份數額167,360,003股,占公司總股份數的70.9887%。

表決結果:該議案通過。三、律師出具的法律意見1、律師事務所名稱:北京德恆(深圳)律師事務所

2、律師姓名:葉蘭昌、陳奮宇

(三)本次會議由公司董事會召集,其作為本次會議召集人的資格合法有效。

2。根據本次會議的網絡投票結果,參与本次會議網絡投票的股東共0人,代表有表決權的股份數為0股,占公司有表決權股份總數的0.0000%。前述通過網絡投票系統進行投票的股東資格,由深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統進行認證。

德恆律師認為,出席、列席本次會議的人員及本次會議召集人的資格均合法有效,符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的相關規定。

1。出席現場會議的股東及股東代理人共3人,代表有表決權的股份數為167,360,003股,占公司有表決權股份總數的70.9887%。

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2、《北京德恆(深圳)律師事務所關於福建金森林業股份有限公司2019年第一次臨時股東大會的法律意見》。

根據表決結果,該議案獲得通過。

1。以普通決議審議通過《關於向銀行申請項目貸款及授信額度的議案》

二、 出席本次會議人員及會議召集人資格

德恆律師認為,本次會議的表決結果符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的相關規定,表決結果合法有效。

德恆律師查驗了出席現場會議股東的營業執照或居民身份證、證券賬戶卡、授權委託書等相關文件,出席現場會議的股東系記載於本次會議股權登記日股東名冊的股東,股東代理人的授權委託書真實有效。

本法律意見僅供見證公司本次會議相關事項的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。

德恆律師同意本法律意見作為公司本次會議決議的法定文件隨其他信息披露資料一併公告。

德恆及德恆律所依據《證券法》《律師事務所從事證券法律業務管理辦法》《律師事務所證券法律業務執業規則(試行)》等規定以及本法律意見出具日以前已經發生或者存在的事實,嚴格履行了法定職責,遵循了勤勉盡責和誠實信用原則,進行了充分的核查驗證,保證本法律意見所認定的事實真實、準確、完整,所發表的結論性意見合法、準確,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並願意承擔相應法律責任。

(一)出席現場會議和網絡投票的股東及股東授權代理人共3人,代表有表決權的股份數為167,360,003股,占公司有表決權股份總數的70.9887%。其中:

表決結果:該議案通過。2、審議通過了《關於聘任2019年度財務審計機構的議案》。

在本法律意見中,德恆律師根據《股東大會規則》及公司的要求,僅對公司本次會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規、《公司章程》以及《股東大會規則》的有關規定,出席會議人員資格、召集人資格是否合法有效和會議的表決程序、表決結果是否合法有效發表意見,不對本次會議審議的議案內容以及這些議案所表述的事實或數據的真實性及準確性發表意見。

3。本次會議不存在對召開本次會議的通知中未列明的事項進行表決的情形。

3。前述公告列明了本次會議的召集人、召開時間、召開方式、出席對象、會議召開地點、會議登記方法、會議聯繫人及聯繫方式等,充分、完整披露了所有提案的具體內容,並依法披露了獨立董事的意見及理由。

(2)網絡投票情況:通過網絡投票出席本次股東大會的股東0人,代表股份0股,占上市公司總股份的0.0000%。

德恆律師認為,公司本次會議的表決程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的相關規定,本次會議的表決程序合法有效。

2019年第一次臨時股東大會的

(三)本次會議投票表決后,公司合併匯總了本次會議的表決結果,會議主持人在會議現場公布了投票結果。其中,公司對相關議案的中小投資者表決情況單獨計票並單獨披露表決結果。

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